ED Индии провело обыски по делу о переводе криптовалюты на $524 млн
Индийское управление по финансовым расследованиям (ED) объявило о проведении обысков в рамках дела о незаконном переводе криптовалюты на сумму $524 млн. Среди платформ, которые использовались для предполагаемых выплат за рубеж, ведомство назвало Binance и Bybit.
Управление по принудительному исполнению финансового законодательства Индии (ED) провело обыски по делу о переводе криптовалюты на $524 млн за границу. По версии следствия, средства выводили через платформы Binance и Bybit.
Ведомство назвало обе биржи среди каналов, которые использовались для подозрительных выплат, но обвинений против Binance и Bybit не выдвинуло. Кто стал объектом расследования и какие схемы применялись для перевода средств, ED не раскрыло.
Индийские власти регулярно проверяют криптоплатформы на соответствие законам о валютном регулировании и борьбе с отмыванием денег. Binance и Bybit уже попадали в поле зрения индийских регуляторов.
Источник
- The DefiantIndia's ED Announces Searches in $524 Million Crypto Transfer Probe
