Жительницу США арестовали из-за аккаунта в CashApp, открытого мошенниками
Американку Аманду Смит задержали по делу о мошенничестве на $1000, связанном с аккаунтом в CashApp, который оформили на ее имя без ее участия. В криптосообществе историю назвали примером того, как утечки KYC-данных превращают обычных людей в обвиняемых.
Журналист Джозеф Кокс рассказал историю Аманды Смит, которую задержали из-за счета в CashApp, причастного к мошенничеству на $1000. Аккаунт открыли на ее имя — с использованием номера социального страхования (SSN), даты рождения и, предположительно, данных KYC-проверки, которые утекли из какого-то сервиса.
Смит провела три ночи в тюрьме, ей грозит до шести лет заключения. Сама она утверждает, что никогда не открывала этот аккаунт. В ее пользу говорят несовпадения: телефон, IP-адрес, устройство и адрес в профиле аккаунта отличаются от ее реальных данных.
Смит обратилась в CashApp за информацией об аккаунте, но сервис отказал — она не смогла доказать, что счет принадлежит ей. Журналист Кайл Торпи отметил, что компания, скорее всего, действовала в рамках закона.
В криптосообществе историю восприняли как предупреждение: любой, кто проходил KYC-проверку на бирже или в платежном сервисе, рискует оказаться в похожей ситуации, если данные утекут и попадут в руки мошенников. Такие данные продаются в даркнете, и, по мнению участников сообщества, KYC почти любого человека можно купить.
Процедуры KYC и AML настоящих мошенников не ловят, а обычным людям вредят.
Источник
- BeInCryptoПрошел KYC — жди ареста. Как чужой аккаунт в CashApp довел американку до суда
