В США криптопирамиду NovaTech и AWS Mining оценили в ущерб свыше $1 млрд

Правоохранители США считают, что мошенническая схема началась с компании AWS Mining Pty, которая рухнула в 2019 году. Ее промоутеры, в том числе супруги Синтия и Эдди Петион, обещали инвесторам доходность 15–20% в месяц и 200% прибыли за 15 месяцев за счет майнинга криптовалют, а также бонусы за привлечение новых участников. По данным иска, реальных доходов для выполнения этих обязательств компания не генерировала.

После краха AWS Mining Петионы в августе 2019 года запустили проект NovaTech. Платформа предлагала «инвестиционные пакеты» с доходностью 2–4% в неделю от торговли криптовалютой и фиатными деньгами, обещала клиентам возможность вывода средств в любой момент и называла себя лицензированным брокером хедж-фонда. Прокуратура утверждает, что оба заявления были ложными. Клиентов привлекали через многоуровневый маркетинг с реферальными бонусами.

С 15 августа 2019 года по 23 мая 2023 года, когда платформа обрушилась, в кошельках NovaTech скопилась криптовалюта вкладчиков на сумму более $1,16 млрд, но на торговой платформе находилось лишь около $26 млн. Выплаты прибыли и бонусов шли не из торгового дохода, а из новых депозитов.

Следствие отметило, что схема целилась в иммигрантские и религиозные сообщества, особенно гаитян Нью-Йорка: промоутеры использовали паблики для совместных молитв, чаты в WhatsApp, рекламу на гаитянском креольском языке и религиозную риторику для завоевания доверия.

Иск против NovaTech прокуратура подала летом 2024 года, тогда же SEC обвинила руководство компании в создании криптопирамиды. Теперь генпрокуратура подписала соглашение с четырьмя главными промоутерами о выплате пострадавшим $6 млн. С Петионами договориться не удалось — по данным следствия, они покинули США в прошлом году и на иск не ответили.

По данным иска, прокуратура требует с Петионов $1,37 млрд с учетом процентов. Из переведенных на торговлю $25,99 млн реальные потери составили $18,19 млн, а $134,5 млн выручки от схемы перешли лично супругам.

Схема привлекла более 11 тыс. инвесторов из Нью-Йорка. В августе 2025 года по делу вынесли решение по умолчанию, а четыре главных промоутера получили пожизненный запрет на участие в подобных схемах.