В Испании раскрыли схему отмывания криптовалюты через мошенничество с пеллетами
Испанская Гражданская гвардия задержала шестерых подозреваемых в участии в международной сети мошенничества, которая использовала фиктивные продажи топливных пеллетов для отмывания денег через криптовалюты.
Гражданская гвардия Испании установила личности шести человек, предположительно связанных с международной сетью мошенников. Схема строилась на продаже пеллет — топливных гранул для отопления, — которые покупатели так и не получали.
По данным следствия, деньги жертв, переведённые за несуществующий товар, организаторы превращали в криптовалюту. Так они пытались скрыть происхождение средств и затруднить их отслеживание.
Следствие продолжается, детали о суммах ущерба и количестве пострадавших пока не раскрываются.
Источник
- criptonoticias.comUna estafa en España al comprar pellets reveló un blanqueo con criptomonedas (Cripto Noticias)
