В США задержали россиянина по делу о криптосети с оборотом $50 млн в сутки

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) задержало россиянина по имени Кулижников, которого подозревают в участии в криптосети Just Team. По данным следствия, сеть и связанные с ней структуры ежедневно проводили незаконные операции на сумму около $50 млн.

Кулижников, как утверждают власти, работал криптоброкером подразделения Just World Pro Crypto Team, известного также как Just Hollywood Stars. DEA считает, что сеть обслуживала мексиканские наркокартели «Синалоа» и «Гольфо», а также помогала клиентам обходить американские санкции против России.

Следователи заявляют, что Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров и посредников, а для дальнейшего перевода использовал банковские счета и криптовалюты — биткоин и стейблкоин USDT. Для согласования условий сделок он создавал закрытые группы в Телеграме. Сеть работала в США, Колумбии, Испании и ОАЭ, а связанные с ней посредники действовали в Великобритании, Австралии, Беларуси и России. Комиссия за переводы составляла от 2% до 8% от суммы.

С 2021 по 2026 год агенты DEA, ФБР, IRS и Таможенно-пограничной службы под прикрытием передали предполагаемым участникам сети несколько миллионов долларов. Кулижников фигурирует в 11 контрольных переводах. По данным следствия, внутри Just Team действовала комиссия из 10–15 человек, которая разрешала финансовые споры и могла исключить из сети тех, кто отказывался возвращать присвоенные средства.

Дело рассматривается в федеральном суде Восточного округа Вирджинии. Вина Кулижникова пока не установлена.