В Италии накрыли «подпольный банк» мафии, легализовавший деньги через криптовалюту

Финансовая полиция Италии Guardia di Finanza по указанию антимафиозной прокуратуры Милана провела операцию против подпольной банковской сети, обслуживавшей кланы 'Ндрангеты, Каморры и преступные группировки из Фоджи. Как сообщило агентство ANSA, арестовано 30 человек: 16 взяли под стражу, 14 отправили под домашний арест, в том числе двоих задержанных в Испании и одного в Швейцарии.

По версии следствия, схему в городке Перо на окраине Милана организовали трое итальянцев — два давних контакта кланов 'Ндрангеты из Кротоне, ранее уже судимые по делам о мафии, и представитель клана Казалези из Каморры. Им помогали китайские и албанские соучастники.

Подставные компании выставляли фиктивные счета на сумму более €110 млн за услуги, которые на деле не оказывались, — так клиенты уходили от налогов. Фирмы переводили деньги безналично, а затем получали их обратно наличными за вычетом комиссии. Всего сеть вывела за границу около €68 млн: средства поступали на счета в Люксембурге, Литве и Германии, а затем через криптовалютные биржи уходили на кошельки, подконтрольные сети, сообщает Bloomberg.

Наркоторговцы, передававшие сети наличные, получали взамен криптовалюту или международные банковские переводы. По данным следствия, сеть также отмывала деньги, похищенные у жертв онлайн-мошенничества с криптоинвестициями.

Среди задержанных — инспектор Guardia di Finanza, отправленный под домашний арест по обвинению в коррупции; сотрудник миланского суда, которого подозревают в утечке данных о расследованиях; адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции. Дело вело подразделение Guardia di Finanza по технологическим преступлениям, материалы занимают более 500 страниц судебного постановления.

Антимафиозное управление Италии еще в 2021 году предупреждало, что преступные организации всё активнее используют цифровые активы, а 'Ндрангета — самый влиятельный преступный синдикат страны — осваивает криптовалюту и даркнет.