Польша раскрыла сеть, отмывшую 337 млн злотых через фейковое золото и крипту

19 октября Польша объявила о разгроме сети, легализовавшей преступные доходы. Операцию провели погранслужба страны, агентство внутренней безопасности ABW и центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Через сеть прошло более 337 млн злотых — примерно 80 млн евро по текущему курсу.

Деньги поступали от жертв мошенников, которые предлагали инвестировать в фейковые торговые платформы и криптовалютные продукты. Чтобы отмыть средства, преступники пропускали их через польские обменники валют (kantory) и оформляли фиктивные сделки с золотом: металл по документам покупался, но физически никому не поставлялся. Так создавалась видимость легального происхождения денег для последующих переводов.

Сеть работала в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовице и Гданьске. По данным ABW, аресты прошли также в Лодзи и Малопольском воеводстве. Следствие называет руководителем группы 34-летнего украинца — он отдавал распоряжения о приёме и распределении наличных в Польше и за границей.

Всего задержали девять человек: восемь граждан Украины (в том числе трёх женщин) и одну гражданку Беларуси. Суд отправил шестерых под арест на три месяца, ещё одного — на два месяца. Двое остаются на свободе под залогом, с запретом выезда из страны и под полицейским контролем.

При обысках жилья, офисов и обменников изъяли золото и наличные на сумму более 1 млн злотых, а также компьютеры и телефоны. Расследование ведёт региональная прокуратура Лодзи. Имена подозреваемых, число и национальность пострадавших власти не раскрыли. Каждому из задержанных грозит до 15 лет лишения свободы.

В операции участвовали пограничники Варминско-Мазурского воеводства на границе с Калининградской областью, CBZC из Лодзи и отделение ABW в Гданьске. Задержания прошли через пять дней после подписания в Страсбурге европейского протокола, расширяющего полномочия по заморозке и конфискации криптоактивов.