Полиция Шарджи раскрыла четыре преступные сети, связанные с криптовалютами

Пройдусь по тексту — выправлю обороты вроде «удалось обезвредить», «попали под подозрение», «порядка», канцелярские связки и неровный ритм.

Полиция Шарджи в ОАЭ 15 октября объявила о завершении операции «End of Battle»: силовики обезвредили четыре связанные между собой преступные сети. По версии следствия, роли между группами были распределены так: одна занималась кражей личных данных и баз через хакерские атаки, вторая отмывала средства через криптовалюты и другие финансовые схемы, третья обманом получала доступ к кошелькам жертв, а четвёртая выбивала коды доступа к криптокошелькам силой.

Следователи изучили более 3000 цифровых кошельков. По данным властей, у подозреваемых изъяли свыше 200 млн дирхамов — около 54 млн долларов. В отмывании подозревают операции на 8,825 млрд дирхамов, то есть примерно 2,4 млрд долларов. Кроме того, полиция защитила от посягательств активы более 30 компаний и организаций на сумму свыше 65 млрд дирхамов — эти средства у подозреваемых не изымали, их только обезопасили.

Следствие вышло на преступную сеть благодаря 15-летнему подростку: у него нашли кошелёк с крупными суммами в криптовалюте. След привёл к другим подозреваемым и к закрытой группе в соцсети, код доступа к которой менялся каждые восемь часов. Международное сотрудничество помогло вернуть часть фигурантов в ОАЭ из-за границы.

По данным Khaleej Times, перед уголовным судом Шарджи предстанут 33 человека и организации, включая шесть компаний двенадцати национальностей. Прокуратура описывает схему: деньги проходили через банковские счета, кошельки и посредников, а затем превращались в недвижимость или инвестиции.