FinCEN запретил американским банкам и биржам переводы в адрес MEXC с 10 декабря

Приказ появился 6 ноября. FinCEN указала, что MEXC Global несёт основной риск отмывания денег, связанный с российскими незаконными финансовыми потоками. Биржа ответила на следующий день: активы пользователей в безопасности, компания намерена взаимодействовать с регуляторами, запущена независимая проверка систем комплаенса.

Запрет вступает в силу 10 декабря 2026 года и не имеет даты окончания. Он касается банков, брокеров-дилеров и организаций по переводу денег, включая зарегистрированные в США криптобиржи. Под запрет попадают не только долларовые платежи, но и переводы криптовалюты — в документе отдельно упомянут биткоин. Ограничение распространяется только на структуры MEXC вне США; американское подразделение биржи из-под действия приказа выведено.

По оценке FinCEN, за период с мая 2021 по май 2026 года объём операций MEXC, связанных с российскими схемами обхода санкций, достиг почти 1,5 млрд долларов, из них 232 млн — прямые операции с санкционными структурами. После введения санкций против Garantex биржа провела с ней операций на 129 млн долларов, а с её преемником Grinex — на 4,1 млн долларов, причём транзакции фиксировались вплоть до июня 2026 года. Ещё около 26 млн долларов связано с сетью A7 и почти 200 млн — с её токеном A7A5. Всего за пять лет сумма предположительно незаконных операций достигла 16,7 млрд долларов: 1,87 млрд приходится на иранский след, около 2 млрд связаны с кибератаками и 37,9 млн — с выплатами вымогателям.

FinCEN подчеркнула: приказ не замораживает средства клиентов MEXC и не говорит о неплатёжеспособности биржи. По данным ведомства, на июнь 2026 года резервы MEXC составляли около 5 млрд долларов при ежедневном обороте в 1 млрд долларов.