В Беларуси бизнесмен доплатил $2,24 млн налогов за скрытый доход от токенов

Министерство по налогам и сборам Беларуси раскрыло схему уклонения от налогов с использованием криптовалюты. Владелец компании получал основной доход от операций с неназванным токеном, курс которого менялся, и переводил вырученные средства на личные «горячие» криптокошельки — подключенные к интернету.

Сделки нигде не фиксировали: документы по операциям не оформляли, а в бухгалтерском учете компании они не отражались. Сотруднику, который помогал выводить токены, зарплату выдавали «в конверте».

Схему вскрыла внеплановая проверка. По ее результатам компании доначислили 6,7 млн белорусских рублей — около $2,24 млн, или 183,4 млн российских рублей. Эти деньги уже поступили в бюджет. Против собственника бизнеса возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Случай показал, что перевод выручки на личные кошельки не обеспечивает анонимность: транзакции в блокчейне видны, и налоговые органы могут сопоставить их с деятельностью компании.

Схожую проблему обсуждают и в соседних странах. Замминистра финансов России Иван Чебесков оценивал потери бюджета из-за отсутствия криптоинфраструктуры в миллиарды рублей. В Узбекистане специалисты компании «Янги технологиялар» при Налоговом комитете изучают опыт Германии по применению искусственного интеллекта для поиска подобных схем. Казахстан выбрал более мягкий подход: гражданам предлагают списать налоговые долги по прошлым криптооперациям при условии перевода активов на лицензированные платформы до 31 декабря 2028 года.