Sec обвинила пять crypto companies в обмане инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иски против crypto companies Cryptoaiml, Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro и TSAI Capital Foundation, заявив о криптовалютном мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение.
Регулятор направил два отдельных иска в суд Южного округа Нью-Йорка. По версии SEC, представители этих организаций выдавали себя за зарегистрированных участников рынка и использовали фальшивые документы, чтобы убедить людей в легальности своей деятельности.
Ведомство утверждает, что привлеченные средства присваивались организаторами схем. Cryptoaiml, по данным SEC, получила от инвесторов $12,5 млн, а TSAI — $2,8 млн.
Как действовала схема Cryptoaiml
По данным SEC, с августа 2024 года по март 2025 года Cryptoaiml и Cryptoaiml Capital Foundation создавали группы в WhatsApp. Через эти чаты сотрудники компаний выстраивали доверительные отношения с потенциальными инвесторами и представлялись специалистами по инвестициям.
Руководство Cryptoaiml предлагало участникам торговые сигналы, якобы сформированные искусственным интеллектом, и обещало высокую доходность. Инвесторов убеждали открывать счета на поддельных торговых площадках и переводить туда криптоактивы.
SEC заявляет, что у Cryptoaiml не было реально работающей платформы для торговли. Сделки не совершались, а пользователям показывали фиктивную прибыль. Когда инвесторы пытались забрать деньги, им сообщали, что счета останутся заблокированными до оплаты дополнительных сборов.
Претензии SEC к TSAI и TSAI Capital Foundation
Во втором иске регулятор описал схему, которую, по его версии, с сентября 2024 года по март 2025 года продвигали TSAI и TSAI Capital Foundation. Организации рекламировали свой сайт, вели чаты в WhatsApp и публичную страницу в Facebook, обещая инвесторам значительную прибыль.
Пользователям предлагали внести средства на онлайн-платформу для аренды торговых ИИ-ботов. Эти боты, как утверждали организаторы, должны были самостоятельно проводить сделки от имени инвесторов. Дополнительно участникам обещали вознаграждение за привлечение новых клиентов, готовых пользоваться такими ботами.
SEC утверждает, что TSAI и TSAI Capital Foundation размещали на своих ресурсах поддельные сертификаты регулятора. По оценке комиссии, программа с торговыми ИИ-ботами была мошеннической, поскольку реальных ботов у TSAI не существовало.
Предыдущие претензии регулятора
В августе SEC уже подала иски против нескольких криптосервисов: CryptoOrbit, Ftaexchange, Pinnacle, Quantum и RBH. Тогда регулятор также заявил, что эти проекты использовали фальшивые сертификаты SEC.