Испанская Guardia Civil раскрыла франко-испанскую сеть мошенников с криптовалютой
Жалоба жителя Понтеаревы на недоставленный мешок пеллет привела следствие к сети фиктивных интернет-магазинов в Испании и Франции. Полученные от жертв деньги мошенники переводили в криптоактивы, чтобы запутать след.
В январе житель галисийского Понтеаревы обратился в местное отделение Guardia Civil: заказал на сайте дешёвые топливные гранулы для отопления, оплатил банковским переводом — товар не пришёл. Девять месяцев расследования показали: сайт был лишь одной из витрин крупной мошеннической сети.
Как сообщил 22 октября портал Moncloa.com, следователи установили личности семи участников группы — шести жителей Испании и одного гражданина Франции. Схема строилась на десятках фальшивых интернет-магазинов: они принимали оплату за несуществующие товары и исчезали вместе с деньгами покупателей.
Деньги жертв поступали на подконтрольные группе банковские счета, а затем конвертировались в криптовалюту — так мошенники пытались усложнить отслеживание средств, объяснили следователи. Расчёт не оправдался: блокчейн фиксирует каждую транзакцию, и аналитики восстановили путь денег от пострадавшего из Галисии до конкретных криптокошельков.
Дело затронуло несколько испанских провинций и Францию, но Guardia Civil не назвала имена задержанных и общую сумму ущерба, а также не раскрыла детали французской части расследования. Для сравнения: это дело заметно меньше по масштабу, чем раскрытая ранее испанской полицией схема мошенничества с криптовалютой на 460 млн евро, хотя раскрыли её тем же методом — через анализ движения средств в блокчейне.
Источник
- journalducoin.comEspagne : un sac de pellets jamais livré fait tomber un réseau crypto franco-espagnol (JournalDuCoin)
