В Казахстане раскрыли схему вывода $414 млн через банки и онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло схему, в которую были вовлечены сотрудники банков. Они подключали платежную инфраструктуру нелегальным онлайн-казино Nomadgames и Sultangames, а также их зеркальным сайтам, и помогали выдавать ставки за легальный бизнес. Договоры заключали без обязательной проверки, а интернет-терминалам присваивали MCC-коды букмекерской или иной законной деятельности.

Платежи проходили через банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Общий объем операций превысил 188 млрд тенге — около $413,6 млн.

По версии следствия, преступные доходы отмывали через подконтрольное ТОО, которое получило 10 млрд тенге ($22 млн) по фиктивному договору. Деньги затем конвертировали в криптовалюту и выводили на кошельки участников схемы. Отдельно АФМ зафиксировало переводы на 19 млн USDT.

Суд арестовал имущество фигурантов — три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на счетах общей суммой 1,4 млрд тенге ($3,1 млн). Трое подозреваемых находятся под стражей, троим назначили залог, двое дали подписку о невыезде.

Ранее АФМ раскрыло похожую схему с дропперами — людьми, которые передавали карты и счета для проводки чужих денег в пользу онлайн-казино. Оборот по картам одной из таких групп превысил $21,8 млн, расчеты также частично велись в USDT.