В Турции задержали 150 человек по делу о подозрительных операциях на 400 млн долларов

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о синхронных операциях прокуратур Анкары, Стамбула и Эдирне против сетей нелегальных ставок. Под стражу взяли 150 человек.

Больше всего подозрительных операций обнаружили в деле в Анкаре. Финансовая разведка MASAK зафиксировала там свыше 21,3 млрд турецких лир сомнительных транзакций — около 400 млн долларов. Следствие считает, что часть этих средств проходила через компании, а затем уходила в цифровые активы. Полиция обыскала адреса в 18 провинциях и задержала 55 из 79 подозреваемых, ещё 24 находятся в розыске. Суд передал 23 компании под внешнее управление: администраторам предстоит выяснить, какая часть из 21,3 млрд лир реально прошла через криптовалюту.

Дело в Стамбуле касается вербовки через социальные сети: новобранцев переводили в чаты и предлагали им участвовать в незаконной деятельности. Операция охватила 30 провинций и 100 подозреваемых, среди них 34 несовершеннолетних. Задержали 87 человек, включая 31 несовершеннолетнего, 13 человек в розыске.

В Эдирне схема проще: за последний месяц через банковские счета фигурантов прошло около 1 млрд лир (примерно 20 млн долларов) без криптовалюты. По делу проходят 12 подозреваемых в пяти провинциях, восемь уже задержаны.

С 2025 года турецкий регулятор рынков SPK выдаёт лицензии криптоплатформам на основании закона, принятого в июле 2024 года. С июня 2025 года каждый перевод криптовалюты должен сопровождаться описанием платежа не короче 20 символов — иначе вывод средств задерживается на 48 часов. По данным Chainalysis, Турция занимает первое место в мире по доле покупок стейблкоинов относительно ВВП — около 4% в год, на фоне двухзначной инфляции и падения лиры более чем на 80% к доллару за пять лет.