Полиция закрыла пять криптообменников, связанных с наркоторговлей
МВД сообщило о закрытии пяти криптообменников, которые, по данным следствия, помогали отмывать деньги наркоторговцев. Силовики изъяли технику, документы и криптовалюту, пятеро подозреваемых арестованы.
МВД объявило о ликвидации пяти криптообменников, через которые, по версии следствия, преступные группы конвертировали криптоактивы от продажи наркотиков в обычные деньги. По данным полиции, организаторы площадки использовали технологические решения для анонимизации пользователей. Следствию удалось получить информацию о примерно 185 000 операциях обмена криптовалюты.
В офисах обменников прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры, документы, наличные, криптовалюту и другие материалы, которые, по словам полиции, важны для следствия. Операцию готовили больше года: начиная с августа прошлого года задержали пятерых подозреваемых — их считают модераторами даркнет-форума. Им предъявили обвинения по статье об организации преступного сообщества, все находятся под арестом и могут получить до 20 лет тюрьмы. Руководители схемы и другие участники пока в розыске.
Это не первая подобная операция за последнее время. На днях в Москве правоохранители закрыли криптообменник и задержали пятерых его сотрудников — после жалобы 73-летней пенсионерки, у которой обманом забрали крупную сумму денег. В начале августа ФСБ сообщила о задержании около 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити» и закрытии девяти площадок. По версии ФСБ, через них украинские кол-центры отмывали деньги, украденные у россиян.
Источник
- Bits.mediaПолиция закрыла пять криптообменников и обвинила в помощи наркоторговцам
