В Москве задержали пять сотрудников криптообменника, через который выводили деньги мошенников

Полиция в Москве задержала пять сотрудников криптообменника, через который выводили деньги жертв телефонных мошенников. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве изданию «МК».

Цепочка задержаний началась с 73-летней пенсионерки, которая отдала курьеру на Лосевской улице 13,3 млн рублей. Курьера задержали, и он назвал адрес, куда должен был доставить деньги — криптообменник в Москва-Сити. Там полицейские взяли четверых сотрудников, все они приехали в Москву из Волгоградской области. Пятого работника обменника задержали в аэропорту, когда он уже пытался покинуть город.

Пока полиция находилась в помещении обменника, туда явились еще два курьера — 18-летний юноша и 19-летняя девушка. При них нашли более 3 млн рублей, обоих доставили в отдел полиции.

Обменники делового центра Москва-Сити попадают в поле зрения силовиков регулярно. В августе 2026 года ФСБ и МВД закрыли там девять незарегистрированных криптообменников и задержали более 20 человек — сотрудников и курьеров. По версии следствия, через эти площадки легализовали средства, похищенные у россиян украинскими колл-центрами. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере, которое грозит до 10 лет лишения свободы. Неделей раньше прошли обыски в башне «Федерация Восток» — там расследовали хищение 144 млн рублей у человека, которому аферисты представились сотрудниками спецслужб.

Схема в обоих случаях одинаковая: жертвы по указке мошенников передают наличные курьерам, те несут деньги в обменник, где рубли конвертируют в криптовалюту и отправляют на счета зарубежных организаторов. Персонал и курьеров набирают в регионах через интернет, обещая легкий заработок.

С 1 июля 2027 года все криптообменники в России обязаны работать по закону 282-ФЗ: войти в реестр Банка России, иметь минимальный капитал, идентифицировать клиентов и отчитываться об операциях. За незаконное оказание таких услуг вводится уголовная ответственность.

Обменники располагались по адресам на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Во время обыска полицейские нашли документы о сделках, счетчики для денег и шредер. Курьера, забравшего деньги у пенсионерки, отпустили под подписку о невыезде.