Гражданина Китая экстрадировали в США по делу об отмывании $37 млн через USDT
США добились экстрадиции из Нидерландов гражданина Китая Чжэна Чжао, которого обвиняют в отмывании почти $37 млн, украденных у американских жертв криптомошенников. Его дело связано со схемой, где средства конвертировались в USDT через банк на Багамах.
44-летний Чжэн Чжао предстал перед федеральным судом Лос-Анджелеса 23 октября после экстрадиции из Нидерландов, где его задержали в рамках расследования мошеннической сети, работавшей из скам-центров в Камбодже. Минюст США сообщил: судья распорядился оставить Чжао под арестом до дальнейших разбирательств. Обвинение в заговоре с целью отмывания денег ему предъявили в августе 2025 года — по этой статье грозит до 20 лет тюрьмы.
По версии следствия, Чжао помогал преступной сети перемещать деньги 174 установленных американских жертв через подставные компании, международные банковские счета и криптокошельки. Мошенники выходили на людей через соцсети, сайты знакомств, звонки и сообщения и предлагали вложиться в фейковые торговые платформы с нарисованной доходностью.
Следователи проследили путь более $36,9 млн: деньги со счетов в американских банках попадали на единственный счёт в Deltec Bank на Багамах. Оттуда, как утверждают прокуроры, Чжао и его соучастники конвертировали средства в USDT от Tether и переводили криптовалюту на кошелёк в Камбодже, откуда активы расходились между руководителями местных скам-центров. Ни Tether, ни Deltec Bank в сознательном участии в мошенничестве не обвиняются.
По этому делу уже осудили восемь человек. В июне 2025 года Минюст назвал владельцем счёта в Deltec Bank, через который шли похищенные средства, компанию Axis Digital Limited. Её основали Хосе Сомарриба и Шэншэн Хэ, а Цзинлян Су присоединился как директор и занимался конвертацией средств жертв в криптовалюту. Хэ получил 51 месяц заключения, Су — 46 месяцев по обвинению в работе нелицензированного бизнеса по переводу денег. В январе суд обязал Су выплатить жертвам около $26,9 млн компенсации, но данных о фактически возвращённых суммах нет.
Джозеф Вонг руководил отмывателями денег в Лос-Анджелесе, которые открывали подставные фирмы и счета, а Ичэн Чжан использовал в схеме два счёта. Следующее заседание по делу Чжао назначено на 30 ноября — ему официально предъявят обвинение в Лос-Анджелесе. До решения суда он считается невиновным.
Источник
- CryptoSlateHow $37 million stolen from Americans moved through a Bahamas bank into Tether’s USDT
