Kraken запросила у пользователей данные о выводах Monero

Пользователи Kraken рассказали на Reddit о письмах от биржи с вопросами о криптовалюте Monero. Скриншот запроса опубликовал автор поста, предупредив, что такое письмо может получить любой, кто выводил XMR на платформе за последние полгода.

Биржа просит ответить на три вопроса в течение семи дней: указать место работы с подтверждающими документами, объяснить происхождение депозитов в USD и USDC с помощью выписок и отчетов, а также раскрыть цель вывода Monero и дальнейшее использование монет.

Kraken называет это стандартной проверкой по законам о борьбе с отмыванием денег — Source of Funds и Source of Wealth. Биржа не отказалась от Monero полностью: спотовая торговля XMR против USD, USDT, USDC, BTC и EUR работает, кроме пользователей из Британии, Европейской экономической зоны и Канады. Для британских клиентов торговлю XMR закрыли в ноябре 2021 года, для ЕЭЗ — 31 октября 2024 года, для Канады — 2 сентября 2025 года.

Автор поста считает, что первые два вопроса — формальность, а реальный интерес биржи в третьем пункте, о назначении монет. По его словам, письмо может сигнализировать о блокировке вывода средств. Другие пользователи поделились похожим опытом: один из них рассказал, что биржа Bitfinex запросила у него источник средств сразу после вывода Monero.

Ранее от листинга XMR отказалась и Binance, сославшись в феврале 2024 года на несоответствие монеты стандартам биржи.