Китай добивается конфискации 61 800 BTC по делу о мошенничестве на $5,7 млрд

Фигурант дела — Цянь Чжиминь, которого считают фактическим контролером Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. По версии прокуратуры, с 2014 по 2017 год компания продавала в Китае нелицензированные финансовые продукты, обещая вернуть вложения и обеспечить высокую доходность.

Компания привлекла более 40,378 млрд юаней ($5,7 млрд) от свыше 102 000 инвесторов. Почти 20 млрд юаней вкладчики потеряли. По утверждению прокуроров, средства направлялись на выплаты тем, кто присоединился к схеме раньше, фиктивные инвестиционные проекты, покупку биткоинов, недвижимости, автомобилей и ювелирных изделий, а не на ведение реального бизнеса.

В 2017 году Цянь Чжиминь покинул Китай, а позже обосновался в Великобритании. Британские власти изъяли его активы, включая более 61 800 BTC, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, XRP, Dogecoin, наличные, ювелирные изделия и инвестиционные активы.

13 октября Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня удовлетворил требование прокуратуры конфисковать активы как незаконно полученные доходы. Суд дал потерпевшим и другим заинтересованным лицам шесть месяцев, чтобы присоединиться к делу. Те, кто не присоединится, смогут добиваться выплат из возвращённых активов.

Ранее Высокий суд Англии постановил, что требования пострадавших в отношении биткоинов, изъятых в Великобритании, должны рассматриваться по китайскому, а не по английскому праву. Само решение не исключает возврата монет: суду ещё предстоит установить наличие имущественных требований по китайскому законодательству. Адвокаты некоторых потерпевших намерены подать апелляцию.