Binance и Coinbase помогли выявить $11 млн в рамках операции против скам-сетей в Западной Африке

Минюст США сообщил о совместной операции властей Ганы и Нигерии против западноафриканских скам-сетей, которые занимались в том числе мошенничеством с криптовалютными инвестициями. По итогам рейдов задержали 28 человек.

Операцию организовало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) — оно свело вместе технологические компании и правоохранителей. Цель — сети, атаковавшие жителей США, Великобритании и других стран. В Минюсте США назвали это первой совместной операцией, сфокусированной именно на Западной Африке.

Частные партнёры нашли более $11 млн, которые могут заморозить — речь о потенциальных, а не подтверждённых изъятиях. Участники также сообщили об изъятиях криптовалюты, но не раскрыли их объём и состав активов.

В операции участвовали биржи Coinbase и Binance, а также аналитические компании Chainalysis, Elliptic и TRM Labs. Coinbase заявила, что помогла отследить незаконные средства, заморозить активы и передать данные следствию: биржа нашла более 65 активных жертв скама и предотвратила потери на сумму свыше $415 000. В TRM Labs сообщили, что раскрыли крупную сеть отмывания денег через P2P-переводы.

В городе Сасааби недалеко от Аккры ганские власти арестовали 19 человек и изъяли 303 электронных устройства, в Нигерии задержали ещё девять человек. Также нашли 117 жертв торговли людьми в Гане, которые ждут репатриации в Нигерию.

Meta удалила более 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram — большинство из них мошенники использовали, чтобы выдавать себя за других людей, атакуя жителей США и Великобритании. Участники операции также передали следствию наводки на более чем 30 предполагаемых скам-центров.