В Узбекистане раскрыли колл-центр, выводивший $8 млн в криптовалюте

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана раскрыла предполагаемую преступную группу, которая действовала через фиктивный колл-центр в Мирабадском районе Ташкента. По данным ведомства, пятеро жителей Ташкента и Ташкентской области в возрасте от 21 до 37 лет арендовали нежилое помещение и звонили гражданам от имени разных банков, предупреждая о попытках мошенников оформить на них кредит. Под этим предлогом они выведывали персональные данные, похищали деньги с банковских карт и брали онлайн-кредиты на имя потерпевших.

Один из подозреваемых, 37 лет, установил в съемном жилье GSM-шлюз для массовых звонков через SIM-карты. В группу входил сотрудник отдела кибербезопасности одного из банков, а руководил ею ранее судимый 47-летний житель Ташкентской области. Деньги выводили за рубеж через фиктивные компании, предварительно переводя их в криптовалюту. Общая сумма, выведенная из страны, эквивалентна $8 млн. Следователи установили причастность к схеме десяти человек, расследование продолжается.

Президент Шавкат Мирзиеев 9 октября предложил создать общий контактный центр СНГ для борьбы с трансграничным мошенничеством, отметив риски для финансовых систем стран Содружества. Параллельно власти Узбекистана усиливают контроль за криптовалютным сектором: 28 сентября прошло госрегистрацию совместное постановление Национального агентства перспективных проектов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями о внутреннем контроле для криптобирж. Агентство также утвердило поправки, позволяющие криптобиржам проверять клиентов через организации, подтверждающие подлинность персональных данных.