Binance.US отказывается сотрудничать с расследованием, заявляет SEC, перенося проблемы на дочернюю компанию

Binance.US были обвинены в неподчинении при расследовании Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая заявила, что услуги стейкинга, клиринга и брокерской деятельности компании нарушают федеральное законодательство о ценных бумагах, как указано в судебных делах, открытых в четверг.

Федеральные регуляторы США беспокоятся, что использование кастодиальной услуги Ceffu криптовалютной биржей, предоставляемое международным подразделением Binance, нарушает предыдущее соглашение о запрете перемещения активов за рубеж.

Отправленный в августе документ, который, кажется, является частично распечатанной версией документа, указывает, что количество предоставленных данных BAM документов ограничено и вызывает вопросы о том, нарушает ли ответчик условия соглашения о согласии.

Согласно предыдущей заявке Binance.US от 12 сентября, проблемы регулятора по поводу Ceffu ничего не значат, а запрос на предоставление дополнительных документов является «бесполезной рыбалкой». Они также заявляют, что простое создание кошельков в качестве поставщика программного обеспечения Ceffu не означает, что международное подразделение компании храненит или доступ к средствам клиентов из США.