Казахстан накрыл сеть дропперов с оборотом $21,8 млн — расчёты шли в USDT

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло трансграничную сеть дропперов, обслуживавшую онлайн-казино. Преступники привлекали граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, включая несовершеннолетних. Оборот по картам одной из групп превысил $21,8 млн.

Организаторы дроп-ферм оформляли приезжим ИИН, SIM-карты и банковские счета. Телефоны с авторизованными приложениями передавались кураторам, которые управляли переводами через P2P-платформу. Система автоматически распознавала платежи игроков казино и выплачивала выигрыши. Часть расчётов проходила в криптовалюте.

Одну из групп задержали в Туркестанской области и Алматы. Три гражданина Узбекистана использовали 89 казахстанских банковских карт, объём операций достиг $1,1 млн. При обыске изъяли 20 телефонов.

Вторую группу выявили в Жамбылской области. При обысках нашли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, $50 000, 27 000 USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Пятерых подозреваемых арестовали, расследование продолжается.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать совместный контактный центр СНГ против трансграничных киберпреступлений.