В Израиле арестовали пятерых по делу о криптосхеме через WhatsApp на $5 млн
Полиция Израиля задержала пятерых подозреваемых в отмывании денег через криптовалютные операции на сумму около 16 млн шекелей ($5 млн), которые координировались через группу в WhatsApp.
Национальное управление по борьбе с экономическими преступлениями в составе полицейского подразделения Lahav 433 провело аресты во вторник. По версии следствия, группа торговала криптовалютой без лицензии и не сообщала о сделках налоговым органам Израиля.
Как пишет The Jerusalem Post, подозреваемые оформляли фиктивные договоры займа, чтобы выручка от криптоторговли, поступавшая на банковские счета, выглядела как обычные кредиты. При обысках домов задержанных полиция изъяла криптокошельки, компьютеры и наличные на десятки тысяч шекелей.
Пятерых допросили по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и оказании финансовых услуг без лицензии.
За последний месяц это не первый подобный случай. 6 октября Налоговое управление Израиля сообщило о двух других арестах по делам о недекларировании криптодоходов. В одном случае речь шла о сделках на десятки миллионов долларов, в другом подозревают жителя Ашдода: он не отчитался о доходах от операций с криптовалютой на сумму около $13 млн за 2019–2021 годы.
Аудит Государственного контролёра Израиля в ноябре 2024 года показал: в 2018–2022 годах криптоактивность декларировали в среднем лишь около 500 человек в год, хотя потенциальных плательщиков насчитывается не менее 200 000.
Источник
- CointelegraphIsraeli police arrest five in $5M WhatsApp crypto trading probe
