Казахстан пресек работу Alem Credit — платформы выдавала тенге под видом крипты

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о пресечении деятельности крупного нелегального кредитора — платформы Alem Credit. Компания рекламировала займы в цифровых активах, а фактически выдавала клиентам обычные тенге под проценты и с условием возврата, по сути работая как нелицензированный микрофинансовый кредитор.

Как пишет издание «Курсив», у Alem Credit отсутствовала лицензия на микрофинансовую деятельность. Департамент экономических расследований по Алматы уже установил счета восьми юридических и семи физических лиц, причастных к схеме. Следователи провели обыски, допросили владельцев подконтрольных компаний, бухгалтеров и IT-специалистов, а доступ к ресурсам платформы официально ограничили.

Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что с начала года в стране возбудили 19 уголовных дел против нелегальных кредиторов, десять из них уже передали в суд. МВД и IT-министерство готовят систему автоматического мониторинга интернета для поиска сайтов-двойников и новых незаконных кредитных платформ.

Проблема подпольных ростовщиков обсуждается в Казахстане не первый месяц: еще в начале сентября депутат Курултая Юрий Ли обращался к Асылову, главе МВД Ержану Саденову и председателю Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову из-за активности таких структур. Замруководителя управления цифровизации Шымкента Ернур Кыргызбаев предупредил, что мошенники также используют дипфейки для оформления незаконных кредитов, а ущерб от подделки голоса и внешности уже оценивается в миллиарды.