AMLBot обучила специалистов АРМА работе с изъятой криптовалютой

Компания AMLBot провела обучение для сотрудников АРМА (Национального агентства Украины по вопросам розыска и управления активами) по методам блокчейн-расследований. Специалисты агентства изучили, как отслеживать транзакции в блокчейне, атрибутировать субъектов и документировать анализ движения средств так, чтобы он имел юридическую силу в суде.

В июне 2026 года АРМА впервые приняло в управление изъятую криптовалюту на сумму более 372 млн грн по делу международной хакерской группировки. В июле агентство взяло под контроль 8,3 млн USDT, изъятых в рамках расследования хакерской атаки.

Представитель АРМА отметил, что обучение дало практические навыки, необходимые для работы с виртуальными активами — от отслеживания средств между блокчейнами до подготовки документов для суда. Специалисты агентства уже тестируют инструменты AMLBot Tracer и AI Tracer.

АРМА создано в 2015 году по европейской модели офисов по возврату активов. Агентство занимается розыском имущества, на которое может быть наложен арест, и управлением изъятыми активами до решения суда. До июня 2026 года это были в основном недвижимость, транспорт и корпоративные права.

Изъятые активы по делу хакерской группировки превышают $11,1 млн, включая недвижимость, автомобили и $1 млн наличными. Ориентировочные убытки от деятельности группы по всему миру — более $100 млн.