Украинская полиция накрыла call-центры, обманувшие немцев на €4,3 млн

Киберполиция Украины 6 ноября объявила о закрытии сети call-центров, которые выдавали себя за брокеров и финансовых консультантов. Операция прошла под кодовым названием «Trade» совместно с немецкими властями. Следствие установило 135 пострадавших из Германии — их потери превысили €4,3 млн.

Мошенники звонили жителям стран Евросоюза и переписывались с ними в мессенджерах, предлагая инвестировать в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через поддельные сайты, похожие на настоящие брокерские платформы. Некоторых жертв операторы сопровождали на всех этапах: помогали зарегистрироваться на бирже, купить криптовалюту, а затем убеждали перевести активы на подконтрольные адреса. В ряде случаев злоумышленники получили доступ к интернет-банкингу клиентов.

Деньги проходили через банковские счета, биржи и промежуточные кошельки, затем конвертировались и расходились между участниками группы. Полиция провела 56 обысков в два этапа — в августе и сентябре — в Киеве, Виннице, Запорожье и Ивано-Франковске. Изъяли около 600 тыс. гривен, свыше $90 тыс., аппаратные кошельки, телефоны, SIM-карты, компьютеры и документы.

Четверых подозреваемых, включая предполагаемого организатора, взяли под стражу. Ещё один фигурант находится под домашним арестом. Им грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Следствие продолжает выяснять роль каждого участника и ищет других потерпевших.