Украинские правоохранители разоблачили сеть из 300 денежных мулов
Киберполиция подозревает пять жителей Винницкой области в организации схемы отмывания денег через криптовалюту и платежные реквизиты. Ущерб превысил 2 млн гривен.
5 октября киберполиция сообщила о подозрении пяти жителям Винницкой области в возрасте 22–25 лет. По версии следствия, они руководили сетью примерно из 300 человек, которые за символическое вознаграждение предоставляли организаторам доступ к своим платежным реквизитам и криптокошелькам.
Участники схемы (денежные мулы) помогали обналичивать и отмывать средства, полученные мошенническим путем. Источники денег включали продажу товаров по предоплате без доставки, поддельные «выплаты помощи» от государства и международных организаций, звонки якобы от банковских коллекторов и фишинговые сайты. Позже некоторые участники сами перешли к мошенничеству.
В ходе 40 обысков правоохранители изъяли 255 платежных карт, десятки смартфонов и SIM-карт, около 2 млн гривен, $147 000, €22 000 и автомобили премиум-класса. Оборот по картам превысил 127 млн гривен. Установленный ущерб от действий группы составил почти 2 млн гривен.
Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Четырем соучастникам, которые скрываются за границей, подозрение вручили заочно и объявили в международный розыск.
Источник
- ForkLogЛиквидация сети дроповодов, кража рекламных аккаунтов Google и другие события кибербезопасности
