Минюст США обвинил десять человек в манипуляциях криптовалютными рынками
Федеральные власти раскрыли схему искусственного завышения цен на цифровые активы. Обвинения предъявлены сотрудникам четырёх компаний.
Министерство юстиции США 30 марта объявило об обвинениях против десяти человек, связанных с четырьмя компаниями — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Их подозревают в организации масштабной схемы по манипулированию ценами на криптовалюты.
Участники схемы согласованно создавали искусственный объём торгов и видимость высокого спроса, что вводило инвесторов в заблуждение и искусственно повышало котировки. После разгона цен обвиняемые продавали активы с прибылью.
Расследование проводилось с марта по сентябрь 2025 года. Центральную роль в нём сыграла операция ФБР «Token Mirrors». Агенты создали токен-приманку NexFundAI, который использовали для выявления компаний, предлагающих услуги фиктивной торговли. Это позволило зафиксировать механизмы работы схемы.
Аресты прошли в нескольких странах. Троих обвиняемых, включая руководителей, экстрадировали из Сингапура в США, где они предстали перед судом в Окленде. Двое фигурантов признали вину и были осуждены.
Власти изъяли криптоактивы на сумму более одного миллиона долларов. По данным следствия, подобные схемы нанесли серьёзный ущерб инвесторам по всему миру.
Источник
- GetBlockФБР разоблачило международную криптосхему с фиктивной торговлей
