Китайские прокуроры предложили считать использование миксеров признаком отмывания денег
Верховная народная прокуратура Китая опубликовала статью с предложениями по ужесточению борьбы с криптовалютным отмыванием. Авторы хотят ввести презумпцию вины за использование миксеров и создать госплатформу для продажи конфискованных активов.
В официальной газете Верховной народной прокуратуры Китая Procuratorate Daily вышла статья с предложениями по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Документ не является законом, но отражает позицию прокуратуры. В 2024 году в стране более 3 тысяч человек привлекли к ответственности по делам о криптовалютном отмывании.
Авторы предлагают, чтобы суды могли предполагать умысел на отмывание денег при использовании криптомиксеров, приватных монет или анонимных кошельков. Презумпция вины может применяться также при продаже крупных объёмов криптовалюты по заниженной цене или проведении большого количества переводов через анонимные кошельки. Подозреваемому придётся доказывать свою невиновность.
Второе предложение касается обращения с конфискованными активами. После запрета торговли цифровыми активами в 2021 году у властей нет легального механизма продажи изъятых токенов. Авторы предлагают создать государственную платформу для хранения и реализации криптовалюты через регулируемые аукционы. Сейчас местные власти продают конфискованные активы через частные компании за рубежом.
По данным Chainalysis, в 2025 году китайскоязычные сети обработали около 16 миллиардов долларов незаконных криптотранзакций — примерно 20% от мирового объёма. Несмотря на запреты, Китай остаётся одним из крупнейших центров криптовалютного отмывания денег.
Источник
- GetBlockКитай готовит новые правила борьбы с криптоотмыванием
