Южнокорейская биржа Coinone получила штраф $3,5 млн за нарушение требований AML
Регулятор выявил около 70 000 случаев ненадлежащей проверки клиентов и более 10 000 транзакций с незарегистрированными зарубежными платформами.
Подразделение финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи оштрафовало криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон, что эквивалентно примерно $3,5 млн. Причиной санкций стали нарушения правил по борьбе с отмыванием денег.
Регулятор установил около 70 000 случаев ненадлежащей проверки личности пользователей. Кроме того, платформа провела свыше 10 000 транзакций с 16 зарубежными биржами, которые не зарегистрированы у южнокорейских регуляторов. Это произошло несмотря на неоднократные предупреждения со стороны надзорных органов.
Помимо штрафа, Coinone получила трехмесячную частичную приостановку деятельности. В течение этого периода новые клиенты не смогут вносить и выводить средства. Генеральный директор биржи Ча Мен Хун получил официальный выговор. Мера носит административный характер и не влечет уголовного преследования.
У биржи есть десять дней на обжалование решения до его окончательного утверждения регулятором. Coinone занимает третье место по величине среди криптовалютных бирж Южной Кореи.
Ранее аналогичным санкциям подверглась Bithumb — вторая по объему торгов биржа страны. В марте она была оштрафована на $24 млн и частично приостановлена на шесть месяцев за предполагаемые нарушения в сфере противодействия отмыванию денег.
Источник
- GetBlockБиржа Coinone оштрафована на $3,5 млн за нарушения политики AML в Южной Корее
