Goliath Ventures объявила о банкротстве после ареста основателя по обвинению в пирамиде

Флоридская криптокомпания Goliath Ventures инициировала процедуру банкротства по главе 11 после задержания основателя Кристофера Дельгадо в феврале. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно материалам следствия, с 2023 по 2026 год компания функционировала как пирамида. Клиентам обещали стабильный доход от криптовалютных пулов ликвидности, однако выплаты осуществлялись из средств новых участников. Общая сумма привлеченных инвестиций составила не менее $328 млн.

Пострадали более 2000 человек. Один из инвесторов потерял почти $9 млн. Часть средств, по версии обвинения, расходовалась на личные нужды Дельгадо — элитную недвижимость и путешествия. В случае признания вины ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Банкротство позволит компании реструктурировать обязательства под судебным контролем. Инвесторы также подали коллективный иск к JPMorgan, утверждая, что банк мог игнорировать подозрительные транзакции. В документах упоминается партнерство с Coinbase, которое, по мнению истцов, помогло схеме масштабироваться. Обе организации не являются обвиняемыми — речь идет о гражданском требовании компенсации.