Российские криптобиржи в Москва-Сити возобновили работу после полицейских обысков

Несмотря на недавние рейды правоохранительных органов, криптовалютные обменники в московском деловом центре «Москва-Сити» снова работают. Часть площадок уже восстановила операции, а некоторые пока ограничили вывод средств. Эксперты ожидают, что в будущем государство возьмет криптоторговлю под жесткий контроль.

После обысков — частичное восстановление

В последние недели полицейские провели серию обысков в офисах обменных пунктов, связанных с криптовалютами. По данным юриста Дениса Маясова из Legal Crypto, сейчас ситуация стабилизируется:

«Даже те офисы, куда наведывались люди в форме, вновь функционируют», — рассказал он изданию Forklog.

Под удар попали площадки Mosca и Rapira, против которых возбуждено расследование по делу о возможном выводе капитала. По словам Маясова, Mosca возобновила работу почти сразу после обыска. У Rapira приложение функционирует, но операции по выводу временно приостановлены.

Ранее портал Bits.media сообщал, что при обысках силовики изъяли более $10 млн, 100 млн рублей и 200 000 евро, а также заморозили счета некоторых площадок. Telegram-канал Baza, известный связями с силовыми структурами, уточнял, что в ходе операций конфисковали ноутбуки, телефоны и другую технику.

Цель рейдов — не только криптоторговцы

Активность правоохранителей усилилась в конце сентября. По словам экспертов, внимание силовиков направлено не столько на легальные обменники, сколько на так называемых «дропперов» — лиц, через которых преступники проводят сомнительные переводы.

«Находят крупные суммы наличных и множество карт, оформленных на подставных лиц. Сейчас основная цель — операторы дропперов», — отметил Маясов.

При этом юрист подчеркнул, что обыски прошли жестко и неожиданно, а изъятия носили массовый характер.

Риски для трейдеров и перспективы централизации

Хотя криптоторговля в России формально не запрещена, юридическая база остается неопределенной. Закон легализовал майнинг, но операции по обмену и продаже цифровых активов пока не урегулированы.

Из-за этого даже P2P сделки могут быть признаны подозрительными, если транзакции вызывают вопросы у банков или следственных органов. Маясов предупредил, что трейдеры, не уплачивающие налоги, рискуют попасть под те же проверки, что и офлайн-обменники.

Государство готовит централизованный рынок

По прогнозу Маясова, рынок криптобирж в России в ближайшие годы станет централизованным.

«Через пять–десять лет появятся несколько лицензированных платформ, работающих под контролем банков и с поддержкой государства», — заявил он.

Еще в августе группа депутатов предложила Банку России создать сеть официальных криптобирж с физическим присутствием и прозрачными требованиями к работе. Это должно стать шагом к легализации криптоторговли в рамках надзора Центробанка.

Читать далее: S&P представил индекс Digital Markets 50 с криптовалютами и блокчейн-компаниями