В Кызылординской области осудили организаторов криптообменника, отмывавших наркоденьги через Binance

Осужденные без разрешения продавали криптовалюту на P2P-платформе Binance, где пользователи рассчитываются друг с другом напрямую. Сделки проходили мимо лицензированных площадок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Всего организаторы реализовали цифровые активы больше чем на 1 млрд тенге ($2,23 млн) и получили 178 млн тенге ($397 тыс.) дохода.

Один из фигурантов заодно легализовывал деньги от продажи запрещенных веществ. В схеме работали дропперы: они отдавали свои банковские счета для приема и пересылки средств. Через эти счета прошло свыше 600 млн тенге. Деньги обращали в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев. Следователи насчитали таких операций на 277 000 USDT.

Выручку осужденные вложили в грузовики и прицепы, оформили технику на близких родственников и сдавали ее в аренду компаниям. Суд назначил им три и два года ограничения свободы. Государство конфисковало четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму более 1 млрд тенге.

Дело вписывается в более широкую кампанию АФМ. В первом полугодии 2026 года агентство ликвидировало 12 теневых криптообменников, которые отмывали деньги наркобизнеса и мошенников. Кроме того, ведомство выявило 36 дропперских ячеек с оборотом 113 млрд тенге ($237 млн). Подставные счета остаются ключевым звеном таких схем.

С похожим механизмом столкнулась и российская полиция. МВД закрыло пять криптообменников, через которые организаторы даркнет-площадки превращали выручку от наркотиков в обычные деньги. Оперативники получили данные о более чем 185 000 операций обмена, а пятерых модераторов форума площадки арестовали по статье об организации преступного сообщества.