США ввели санкции против 45 новых лиц и компаний, связанных с Prince Group
Минфин США расширил санкционный список против камбоджийского конгломерата Prince Group, обвиняемого в организации крипто-мошенничества с привлечением рабов труда. Под ограничения попали 45 физических и юридических лиц из Гонконга, Британских Виргинских островов, Сингапура, Маврикия и Малайзии.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США в четверг объявило о санкциях против четырёх физических лиц и 41 компании. По версии ведомства, они помогают Prince Group выводить активы и обходить ограничения, введённые в октябре 2025 года и июне 2026 года.
Среди фигурантов — Цю Юн, которая контролирует сеть компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге, включая кредитные и винные бизнесы, а также её личный помощник Чжао Мэнъяо. Цю Юн связана с компанией, подконтрольной председателю Prince Group Чэню Чжи.
Санкции затронули и жену экс-руководителя Prince Group Чэня Бо — Хэ Юйцзин: после октябрьских ограничений 2025 года муж передал ей токийский особняк. В списке также партнёр Чэня — Висаль Пан, который контролирует 11 камбоджийских компаний в строительстве, логистике, гостиничном бизнесе и сфере супераппов. Под санкции попали ещё 11 компаний самого Чэня Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance.
Кроме того, OFAC ввело ограничения против структур в Сингапуре, на Маврикии и в Малайзии, связанных с ассоциированным лицом Prince Group Дай Анем, и против сингапурской медиакомпании, которой владеет финансовый директор группы Тет Ли.
Отдельно санкции получил малазиец Чуй Кок Ва, который живёт на Мадагаскаре: по данным Минфина, он возглавлял сеть мошенников, обманувших американцев через крипто-инвестиции более чем на $400 тысяч.
США добиваются конфискации около $14 млрд в биткоинах, связанных с Prince Group. Основателя группы Чэня Чжи арестовали в Камбодже в январе и экстрадировали в Китай. Власти Камбоджи лишили его гражданства и начали ликвидацию принадлежащего группе Prince Bank. Prince Group обвинения отрицает.
По данным сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), с крипто-инвестиционным мошенничеством связано около $12,7 млрд подозрительной финансовой активности. Управление ООН по наркотикам и преступности оценило ущерб от мошеннических схем в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в 2025 году в $88,3–114,1 млрд.
Крипто-адреса новых фигурантов в обновлённом списке SDN не указаны, однако американские компании обязаны заблокировать связанные с ними активы.
Собрано из 2 источников
- DecryptUS Sanctions 45 More Targets Tied to Alleged Crypto Scam Empire Prince Group
- The DefiantUS Sanctions 45 More Targets Linked to Prince Group
