В Дубае задержали шестерых подозреваемых по делу о мошенничестве с криптовалютой на 600 000 евро

Полиция Дубая объявила об аресте шести подозреваемых по делу о мошенничестве, связанном с нелегальным обменником криптовалют. Ущерб оценивают в 2,6 млн дирхамов — около 708 000 долларов: два миллиона потерпевший потерял наличными, ещё 600 000 — в цифровых активах.

По данным следствия, жертва хотела купить криптовалюту за крупную сумму наличных и обратилась в нелицензированный обменник. На встрече с несколькими людьми, которых полиция считает членами группы, пострадавший передал наличные и перевёл цифровые активы на указанные кошельки. После этого подозреваемые скрылись с деньгами.

После обращения потерпевшего власти начали два параллельных расследования: одна группа собирала доказательства и искала подозреваемых, вторая отслеживала движение криптовалюты между кошельками. Полиция сообщает, что всех шестерых задержали быстро, а похищенные криптоактивы заблокировали до того, как их успели вывести дальше. Судьба похищенных наличных пока не уточняется.

Полиция призвала проверять лицензии посредников перед любыми операциями и с осторожностью относиться к обещаниям высокой доходности и наличным сделкам с непроверенными контрагентами.

Предупреждение прозвучало на фоне усиленного контроля за крипторынком в эмирате. 7 октября 2025 года регулятор VARA объявил о санкциях против 19 компаний за работу без лицензии и нарушения правил рекламы — от приостановки деятельности до штрафов от 100 000 до 600 000 дирхамов. Связи между этими компаниями и шестью новыми подозреваемыми не установлено.