FATF начала проверку юрисдикций с крупным крипторынком на соблюдение AML-норм

Межправительственная организация FATF, устанавливающая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег, объявила о целевой проверке юрисдикций с высокой активностью провайдеров услуг виртуальных активов (VASP). Цель — найти пробелы в том, как страны применяют антиотмывочные стандарты к криптосектору.

Названия проверяемых юрисдикций FATF не раскрыла и не уточнила их количество. При выборе стран организация учтёт их статус по итогам предыдущих оценок. Основными инструментами проверки соответствия останутся регулярные оценки и процедуры последующего контроля.

Первые выводы FATF опубликует в июне 2027 года, дополнительные результаты — в октябре того же года. После этого начнётся этап мониторинга с ускоренной отчётностью — так организация будет следить за прогрессом в устранении недостатков. Cointelegraph обратился к FATF за подробностями, но ответа не получил.

Проверка продолжает июльский отчёт FATF, согласно которому 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство о Travel Rule для криптоактивов. При этом из 91 юрисдикции с такими законами 55 до сих пор не предприняли надзорных или правоприменительных действий для контроля за соблюдением правил. Власти также с трудом выявляют нелицензированные криптокомпании и следят за провайдерами, которые обслуживают местных клиентов из-за рубежа.

Travel Rule обязывает криптопровайдеров передавать данные об отправителе и получателе при переводах.