Мошенники использовали сайт SEC для продвижения криптосхемы на $130 млн
Две компании разместили поддельные документы в базах данных американского регулятора и убеждали инвесторов, что получили официальное одобрение. Схема обещала 60% доходности в месяц.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удалила из публичных баз документы, которые мошенники использовали для прикрытия криптоинвестиционной схемы на $130 млн. Компании BG Wealth Sharing и DSJ Exchange подавали фиктивные заявки в систему регистрации SEC, а затем показывали записи потенциальным инвесторам — якобы как доказательство государственной лицензии.
Схема работала с октября 2025 по июнь 2026 года. Организаторы обещали минимум 60% доходности в месяц и утверждали, что вложения удвоятся за 40 дней без риска. BG Wealth выдавала себя за крупнейший в мире хедж-фонд с лицензией SEC, DSJ Exchange — за защищённую криптоплатформу для прибыльной торговли.
Компании получили более $130 млн от свыше 223 тысяч блокчейн-адресов. Инвесторам вернули не больше $25 млн в виде понци-выплат, остальное присвоили. Торговая активность была вымышленной — мошенники показывали фальшивые сделки и растущие балансы.
Доверие укрепляли поддельными сертификатами с печатью SEC и идентификаторами из настоящих баз регулятора. Ни одна из компаний не была зарегистрирована SEC. Подача форм не означала одобрения.
Когда инвесторы пытались вывести средства, им навязывали комиссии до 20%, задерживали транзакции, а затем блокировали доступ. Потом требовали дополнительные налоговые платежи и предлагали перевести активы на другую платформу, HQI Exchange, но вывод так и не открыли.
SEC подала иск в Северном округе Калифорнии. Регулятор требует постоянного запрета на деятельность, финансовых санкций и возврата незаконной прибыли с процентами.
Источник
- CryptoSlateCrypto scammers used SEC’s website to lure investors into alleged $130 million fraud
