Юрист объяснил, чем грозит подделка документов для обхода блокировки на биржах

Bitget внесла Россию и Беларусь в список запрещенных юрисдикций и разослала клиентам уведомления с требованием закрыть позиции и вывести средства. Биржа объяснила решение требованиями регуляторов и назвала его разовой мерой для «некоторых пользователей». С 18 октября на платформе отключены торговля и стейкинг, новые ордера недоступны. До 21 октября пользователям нужно самостоятельно вывести активы, иначе биржа сделает это принудительно. С 22 октября доступ к аккаунтам начнут ограничивать, а за остатками средств придется обращаться в поддержку.

На фоне этих событий в криптосообществе снова заговорили о старых схемах обхода блокировок — верификации по поддельным иностранным документам. Основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин в разговоре с BeInCrypto предупредил, что фальсификация документов никогда не делает их юридически корректными, даже если комплаенс биржи не может проверить подлинность бумаг.

По словам юриста, пользователь, который честно ждет срока для вывода средств, ничего не нарушает. А тот, кто предоставляет поддельные документы, нарушает пользовательское соглашение и политику AML — в этом случае активы могут быть заморожены без возможности вывода, а объяснить происхождение фальшивого документа будет практически невозможно.

Тугарин отметил, что вид на жительство раньше действительно помогал избежать ограничений, поскольку некоторые биржи принимали карточку ВНЖ как документ. Но он уточнил: «ВНЖ — это временное место жительства, а не гражданство», и если в карточке указано российское гражданство, биржа все равно может отказать в обслуживании. Сейчас все зависит от того, как конкретная площадка интерпретирует санкционные ограничения.