Binance, Tether, OKX и Chainalysis заморозили $50 млн в рамках расследования мошеннической схемы

Крупные криптокомпании Binance, Tether, OKX и Chainalysis — объединились с правоохранительными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и помогли заблокифровать почти $50 млн, связанных с мошеннической схемой «pig butchering» (дословно — откорм перед убоем).

Эта афера широко распространена в Юго-Восточной Азии и ежегодно наносит ущерб на миллиарды долларов.

Как удалось отследить средства

График Chainalysis, показывающий поток средств от жертв к мошенникам

По данным Chainalysis, расследование длилось весь 2024 год и завершилось заморозкой $46,9 млн в USDT. Команда использовала инструмент Crypto Investigations Solution, чтобы выявить адреса, связанные с мошенниками.

Было установлено 19 адресов, на которые жертвы переводили деньги. Средства от восьми кошельков жертв попали в «консолидационный» кошелек, а затем распределились на три промежуточных и пять финальных адресов. Именно эти конечные кошельки были заблокированы Tether.

Любопытная деталь: один из кошельков мошенников также переводил деньги обратно жертвам — в общей сложности около $63 900. Эксперты отмечают, что такая тактика часто используется для создания видимости доходности и укрепления доверия жертвы.

Почему это важно

«Pig butchering» — один из самых масштабных видов крипто-мошенничества последних лет. Жертвы часто переводят средства неоднократно, полагая, что участвуют в инвестиционной схеме.

Binance подчеркнула, что незаконная активность составляет лишь малую часть всех транзакций, но именно такие случаи подрывают доверие к криптоотрасли. Любая возможность сорвать работу мошенников считается победой для индустрии.

Глава Tether Паоло Ардоино отметил, что компания будет и дальше сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы средства возвращались жертвам. В OKX добавили, что заморозка USDT — важный механизм для расследований и защиты пользователей.

Партнерство бизнеса и государства

Эта история показывает растущее сотрудничество криптокомпаний и государственных структур. По словам главы отдела расследований Binance Эрика Фракколи, именно партнерство публичного и частного сектора помогает подрывать деятельность финансовых преступных сетей и повышать безопасность отрасли.

Chainalysis назвала расследование «мощным примером» того, как совместная работа индустрии и властей позволяет бороться с мошенничеством.

Контекст

Это не первый подобный случай. Ранее в 2023 году Tether и OKX вместе с Coinbase помогли заморозить $225 млн в USDT, связанных с аналогичной схемой, а позднее эти средства были изъяты решением американского суда.

Эксперты считают, что благодаря прозрачности блокчейна правоохранительным органам становится проще отслеживать и блокировать мошеннические транзакции.

Читать далее: CFTC откроет доступ американцам к торговле на Binance и других иностранных биржах